4月6日，浙江宁波的大学生小美在某求职招聘大众号上看到一则招聘“商场收购员”的兼职广告。作业内容也适当简略，只需求在商场做“代购”，收购一些化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的酬劳，还包早午饭。

  看到这些诱人的条件后，小美当即依据招聘广告上供给的微信号增加对方为老友，了解具体作业内容。

  发布兼职广告的“周司理”告知小美，他们公司是一个“代购”公司，收购款会事前打到小美账户上，需求小美带上银行卡和身份证去银行取呈现金再按要求到商场收购，全程有作业人员“张司理”带教，小美只需合作就行。

  次日一早，小美按要求来到和“张司理”约好的酒店门口碰头，对方表明收购资金现已打到小美银行账户上了，小美一查账户果然有资金进账，随后两人打车来到银行取款。小美经过货台和ATM机，总共帮对方取现15万元。

  当小美将“收购款”取现交给“张司理”后，对方“大方”地给了她1500元，远高于之前约好的日薪。随后，对方以“今天缺货”为由，让她先回去等收购告诉，实则对方就此消失不见。

  这是骗子经过在高校兼职群内发布招聘商场收购员的虚伪兼职信息，以日结可观的酬劳为幌子招引有作业需求的大学生，实则拐骗大学生供给银行卡、身份证进行“跑分洗钱”。

  “我也置疑过对方使用我银行卡取现收购的行为，可是对方表明他们是合法的，我就信任了他们。”小美说。

  仅4月9日至4月10日两天内，鄞州公安已依照《中华人民共和国反电信网络欺诈法》规则，对“小美”等3名因参加兼职代购，供给“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法来得到的的行政处罚；对“张司理”等涉嫌欺诈人员，警方正在抓捕中，案子正在进一步处理中。

  近年来，在公安机关大力普法宣传下，传统的租赁“两卡”行为已日益减少，可是犯罪分子不断更迭的“洗钱”方法让人防不胜防。

  他们使用代购等合法的外衣进行粉饰假装，“合法兼职”却要大额取现的背面往往隐藏着洗钱团伙的诡计。

  没有满足警惕心的话，就很简单被这种看起来作业轻松、日薪颇高的兼职所引诱，在不知不觉中成为“跑分”团伙的“东西人”，踏上了违法犯罪的路途。

  本年1月，广州市花都区郑某在微信朋友圈看到一个招工兼职广告，所以扫码增加微信并了解状况。随后，郑某依照对方要求，带上身份证和银行卡前往约好地址，将手机和银行卡给了对方，并合作对方，用自己多个银行账户取现45000元。近来，广州警方将郑某捕获，以涉嫌协助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。

  不法分子为了快速搬运赃物，会雇佣人员帮其在线下取现并搬运资金，或许买贵金属，甚至会以做使命、刷单交换酬劳的名义招引人员参加，要求参加者经过个人的银行账户、支付宝账户等途径，妄图将违法犯罪资金“洗白”。

  租借出借电话卡、银行卡、微信、QQ、支付宝等，或是充任线下“卡头”“卡贩”，为了一时的利益变成了欺诈分子的爪牙。

  “GOIP”和“VOIP”分别是使用手机号码和固话号码进行虚拟拨号的欺诈设备。欺诈分子大多藏身境外，他们会以“高薪招聘”为钓饵，诱使求职者在国内租房建立虚拟拨号设备完成长途控制手机卡，给国内受害人拨打欺诈电话、群发欺诈短信来施行欺诈。经过这一些虚拟拨号设备将境外电话转化为境内本地电话，增大了迷惑性，导致受害人更简单上圈套。

  不法分子会在网上发布“打电话就给钱”的兼职信息，要求招聘的“话务员”以设定好的话术，依照不合法获取到的公民信息名单拨打电话或发送短信，自称是各类渠道的“客服”，引导受害人增加上游欺诈分子的联系方法。

  线下推行引流多以赠送小礼品为钓饵，要求事主扫描二维码或是用拉人建群、发送虚伪广告来免费收取小礼品。而这些所谓的兼职作业其实是帮欺诈分子进行地推式引流，为欺诈分子下一步施行欺诈作预备。

  本文为汹涌号作者或组织在汹涌新闻上传并发布，仅代表该作者或组织观念，不代表汹涌新闻的观念或态度，汹涌新闻仅供给信息发布渠道。请求汹涌号请用电脑拜访。